ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски
Уважаемые предприниматели! Приглашаем принять участие в вебинаре от группы «Интерфакс» 5 декабря 2023 г. Время проведения: с 13-00 Место проведения: On-line Стоимость: Бесплатно.
Уважаемые предприниматели!
Приглашаем принять участие в вебинаре от группы «Интерфакс» 5 декабря 2023 г.
Время проведения: с 13-00
Место проведения: On-line
Стоимость: Бесплатно.
Регистрация: https://event.interfax.ru/m/56d775ba83154e05
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН: Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ Специальным должностным лицам Комплаенс-специалистам Корпоративным юристам ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организацииИнформирование бизнес сообщества осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.
Последние новости
Ремонт Дворца культуры «Мечта» продолжается
Руководители окружной администрации и депутаты Думы Кунгурского округа встретились с подрядчиком, чтобы узнать, какие работы ведутся сейчас по ремонту Дворца культуры «Мечта».
Мошенники могут представляться кем угодно
Мошенники могут представляться кем угодно
Коми-Пермяцкий театр выступит на международном фестивале комедии
Изображение: скрин из видео театра Коми-Пермяцкий национальный драматический театр со спектаклем «Матрёшки-Disco» примет участие в IV Моножанровом театральном фестивале «Комедiя-Фест»,
Ядрёна вошь! Откуда произошли пять забавных русских ругательств
Японский городовой! Ёкарный Бабай! Иностранец, который захочет изучить русский язык, знатно удивится, когда услышит эти забавные ругательства.