Заседание по борьбе с незаконными финансовыми операциями в Нижнем Новгороде

31 октября 2024 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В заседании приняли участие руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктор Цыганов, начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Андрей Баукин, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО – начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Раиль Яббаров, руководитель МРУ Федеральной пробирной палаты по ПФО Наталия Кострова, исполняющий обязанности начальника Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, заместитель начальника Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Елена Сердцева, главные федеральные инспекторы регионов округа, а также прокуроры, руководители территориальных органов МВД, ФССП, ФАС, Росреестра, Роспотребнадзора, представители региональных судов.

В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с противодействием нелегальной деятельности на финансовом рынке в регионах ПФО и подвели итоги II полугодия 2023 года и I полугодия 2024 года.

Открывая заседание, Игорь Комаров обратил внимание на высокую актуальность темы, которая уже дважды рассматривалась Межведомственной рабочей группой по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством Руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Полпред напомнил, что на федеральном уровне утверждены Подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке и План мероприятий на 2023-2025 годы по их реализации. Координатором данной работы определена Генеральная прокуратура РФ.

«Перед всеми уполномоченными органами-исполнителями поставлен ряд задач, в том числе по консолидации усилий государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с этим негативным явлением. Принятыми Подходами определены оперативные меры, направленные на выявление, пресечение и профилактику конкретных преступлений», – сказал Игорь Комаров.

В ходе обсуждения первого вопроса отмечено, что в округе наработан опыт по пресечению правоохранительными органами подозрительных схем. Вместе с тем, основные угрозы, связанные с деятельностью финансовых пирамид, нелегальным кредитованием и нелегальной деятельностью профессиональных участников финансового рынка, продолжают сохраняться. «С учетом характера имеющихся рисков в указанном секторе необходимо выработать комплекс мер по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке округа», – подчеркнул Игорь Комаров.

По итогам обсуждения второго вопроса полпред принял решение провести в третьей декаде ноября текущего года заседание экспертной группы при межведомственной рабочей группе в ПФО, на котором рассмотреть вопрос «О причинах высокой концентрации сомнительных финансовых потоков на территории республик Башкортостан и Татарстан. Меры и предложения по их пресечению».

В завершение заседания Игорь Комаров определил приоритетные направления работы группы, в числе которых мероприятия, направленные на поддержание социальной стабильности и повышение уровня финансовой безопасности в округе.