Прокуратура края в судебном порядке взыскала с жителей региона, участвующих в незаконном обналичивании денежных средств, более 19 млн рублей

Прокуратура Пермского края в рамках осуществления надзора по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и на основании информации Росфинмониторинга выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.

Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. С этой целью он целью зарегистрировал на свое имя организацию, в действительности не осуществляющей хозяйственную деятельность, а также изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края. Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены с через указанную «фирму–однодневку».

Финансовым уполномоченным органом подтвердилось, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало.

По итогам проверки прокуратурой края в суд направлено исковое заявление о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, взыскании с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.

Свердловский районный суд г. Перми заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и дачи уголовно–правовой оценки действиям подставных лиц–взыскателей, участвующих незаконном обналичивании денег. Ранее директор данной организации был привлечен к уголовной ответственности за указанную противоправную деятельность.

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai